Polecana strona


Tytuł: Program do List sankcyjnych AML

Kategoria: Informatyka

Przejdź do strony: https://pl.hyperflow.eu/aml/sankcje/

W katalogu od: 2020-06-22

Opis: Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji) jest weryfikacja czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejską czy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)

Nasze oprogramowanie pozwala na błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych sankcji.

Program do obsługi list sankcyjnych jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.